Verifica a tu vendedor antes de firmar: empresa, insolvencia, procedimientos judiciales
Semnale publice despre vânzător, explicate clar și legate de tranzacția imobilului tău.
Quién vende y qué podemos cotejar
O confirma la parcela en el mapa.
Persona física
La búsqueda utiliza el nombre, sin CNP. Los homónimos se señalan y deben aclararse con los documentos de la transacción.
Empresa
El CUI permite cotejar la identidad jurídica y los indicios públicos de ANAF, ONRC, MFin, BPI y los tribunales.
Vincula la persona o empresa verificada con el vendedor que figura en los documentos del inmueble; una coincidencia pública no sustituye a los documentos.
Antes de completar el formulario
Semnalele publice despre persoana sau firma care vinde, cu potrivirile și limitele explicate.
- Precio final
- 89 RON
- Entrega
- Livrat în raportul Verifi după confirmarea imobilului și a datelor vânzătorului.
La principal limitación
Raportul nu declară un vânzător «sigur» sau «nesigur». Numele pot avea omonimii, iar sursele publice pot fi incomplete ori indisponibile.
Prueba etiquetada
Exemplu PDF etichetat, cu sursa, data consultării și nivelul potrivirii.
Ejemplo de hallazgo del informe
- Constatare
- Apare o procedură de insolvență pentru firma identificată prin CUI.
- Qué significa
- Poate afecta calendarul sau documentele tranzacției, fără să decidă singură dacă vânzarea este posibilă.
- Prueba
- Publicația BPI, data consultării și CUI-ul potrivit cu firma declarată.
- Qué hacer
- Cere documentele actuale ale firmei și confirmă efectul juridic împreună cu notarul.
Si los datos no coinciden: Confirmi dacă numele sau CUI-ul din raport aparține chiar vânzătorului din actele imobilului; orice neconcordanță rămâne semnal, nu verdict.
Un especialista del equipo lee manualmente todos los informes que incluyen la verificación del vendedor. No utilizamos IA para el análisis jurídico.
ANAF, ONRC, MFin, BPI, Portal Just e ICCJ: fuentes públicas consultadas y complementadas con verificaciones asistidas cuando corresponde. Los indicios públicos encontrados (por ejemplo, procedimientos de insolvencia o judiciales) se señalan de forma visible en el informe. Tú ves los datos y decides por tu cuenta. Verifi no te dice si el vendedor es bueno o malo, sino que te muestra la información pública sobre él.
Cómo verificar la situación fiscal de la empresa en ANAF
ANAF dispone de un servicio público sobre la situación fiscal, el IVA, la inactividad, la baja registral y RO e-Factura de las personas jurídicas. El servicio no muestra el importe actual de las deudas fiscales; para ello, debe solicitarse a la empresa un certificado reciente de acreditación fiscal. Verifi no convierte la falta de esta información en un resultado favorable.
Cómo saber si el vendedor está en insolvencia
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) publica procedimientos de insolvencia. Verifi señala al vendedor o a su empresa cuando aparece en los datos consultados y explica los límites de las fuentes públicas.
¿Puedo solicitar el CNP del vendedor?
No. El CNP está protegido por GDPR y por la Ley 190/2018. Verifi no trabaja con el CNP del vendedor. Las verificaciones utilizan el CUI (para empresas) y el nombre (para personas físicas).
Como las personas físicas se buscan solo por nombre, sin un identificador único, puede haber homónimos: una persona diferente con el mismo nombre. Por eso señalamos la coincidencia como «por nombre» y te pedimos que confirmes la identidad con el notario antes de sacar conclusiones de un indicio negativo.
El vendedor es una empresa (PJ): qué más verificar
Para las PJ, Verifi añade la identidad de ONRC, la forma jurídica, el domicilio social, el EUID, los representantes legales o apoderados publicados y las actividades CAEN autorizadas, junto con la situación fiscal de ANAF y el historial financiero público de MFin. La estructura completa de los socios y los titulares reales requieren documentos adicionales de ONRC y no se presentan como confirmados a partir de datos abiertos.
Qué recibes
- Stare fiscală ANAF (dacă e PJ)
- ONRC: identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
- MFin: istoric financiar public pe anii disponibili
- BPI proceduri de insolvență
- Portal Just + ICCJ litigii
- Semnalele găsite, marcate vizibil în raport
- Explicat pe înțeles, cu sugestii pentru tine
Verificare asistată. Sursele automate pornesc rapid; verificarea manuală de rezervă poate dura până la 24h lucrătoare.
Qué contiene y qué no contiene
✓ Incluido
- ANAF stare fiscală (PJ)
- ONRC identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
- MFin cifră de afaceri, rezultat, datorii și salariați
- BPI proceduri insolvență
- Portal Just + ICCJ litigii
- Semnale publice marcate vizibil (insolvență, dosare)
✕ No incluido
- CNP-ul vânzătorului. Restricții GDPR: Verifi nu lucrează cu CNP
- Suma curentă a datoriilor fiscale (cere certificatul fiscal al firmei)
- Structura completă a asociaților și beneficiarii reali (UBO)
- Verificare cazier judiciar (necesită mandat oficial)
- Sfat juridic personalizat (mergi la avocat)
- Evaluare reputație personală