Čo sa preveruje o predávajúcom?

Preverujeme verejné signály dôležité pred transakciou: daňový status v ANAF, identitu, štatutárnych zástupcov alebo splnomocnené osoby a povolené činnosti v ONRC, finančnú históriu MFin, insolventnosť BPI a súdne konania v Portal Just a ICCJ. ANAF cez túto službu nezverejňuje výšku daňových dlhov a otvorené údaje ONRC nepotvrdzujú úplnú štruktúru spoločníkov; správa tieto obmedzenia výslovne uvádza.

Prečo nepožadujete CNP predávajúceho?

Verejné vyhľadávania sa robia podľa mena a firmy, nie podľa CNP — preto CNP predávajúceho nepožadujeme ani nezbierame. Pri fyzických osobách s bežným menom môže dôjsť k zhode mien; upozorňujeme na ňu a neprezentujeme ju ako istý fakt.

Zaručuje preverenie, že je predávajúci dôveryhodný?

Nie. Ukazujeme, čo verejné zdroje uvádzajú v čase preverenia, s ich obmedzeniami — nie záruku. Ak je zdroj nedostupný, uvedieme „nedostupné“, nie „nula konaní“. Výsledok ti pomáha klásť správne otázky a žiadať dokumenty, nenahrádza preverenie notárom.

Koľko stojí preverenie predávajúceho a ako ho dostanem?

89 RON, doručené v správe Verifi pre tvoju nehnuteľnosť. Môžeš ho kúpiť samostatne alebo zahrnuté v úplnom balíku due diligence spolu s výpisom z pozemkovej knihy a ostatnými prevereniami.

Vânzător și litigii

Prever svojho predávajúceho pred podpisom: firma, insolventnosť, súdne konania

Name: Verifică vânzătorul
Price: 89 RON
Availability: InStock

Semnale publice despre vânzător, explicate clar și legate de tranzacția imobilului tău.

Kto predáva a čo vieme priradiť

Alebo potvrď parcelu na mape.

Fyzická osoba

Vyhľadávanie používa meno bez CNP. Zhody mien sú označené a treba ich objasniť dokumentmi k transakcii.

Firma

CUI umožňuje priradiť právnu identitu a verejné signály z ANAF, ONRC, MFin, BPI a súdov.

Spoj preverovanú osobu alebo firmu s predávajúcim uvedeným v dokumentoch nehnuteľnosti; verejná zhoda nenahrádza dokumenty.

Pred vyplnením

Semnalele publice despre persoana sau firma care vinde, cu potrivirile și limitele explicate.

Konečná cena: 89 RON
Doručenie: Livrat în raportul Verifi după confirmarea imobilului și a datelor vânzătorului.

Hlavné obmedzenie

Raportul nu declară un vânzător «sigur» sau «nesigur». Numele pot avea omonimii, iar sursele publice pot fi incomplete ori indisponibile.

Označený dôkaz

Exemplu PDF etichetat, cu sursa, data consultării și nivelul potrivirii.

Vezi exemplul de raport

Príklad zistenia zo správy

Constatare: Apare o procedură de insolvență pentru firma identificată prin CUI.
Čo to znamená: Poate afecta calendarul sau documentele tranzacției, fără să decidă singură dacă vânzarea este posibilă.
Dôkaz: Publicația BPI, data consultării și CUI-ul potrivit cu firma declarată.
Čo urobíš: Cere documentele actuale ale firmei și confirmă efectul juridic împreună cu notarul.

Ak sa údaje nezhodujú: Confirmi dacă numele sau CUI-ul din raport aparține chiar vânzătorului din actele imobilului; orice neconcordanță rămâne semnal, nu verdict.

Preverené odborníkom Verifi

Všetky správy zahŕňajúce preverenie predávajúceho osobne číta odborník nášho tímu. Na právnu analýzu nepoužívame AI.

ANAF, ONRC, MFin, BPI, Portal Just a ICCJ: preverované verejné zdroje doplnené podľa potreby asistovaným preverením. Nájdené verejné signály (napríklad insolvenčné alebo súdne konania) sú v správe viditeľne označené. Ty vidíš údaje a rozhoduješ sa sám. Verifi ti nehovorí, či je predávajúci dobrý alebo zlý, ale ukazuje verejné informácie o ňom.

Ako preverím daňový status firmy v ANAF

ANAF má verejnú službu pre daňový status, DPH, neaktivitu, výmaz a RO e-Factura právnických osôb. Služba neukazuje aktuálnu výšku daňových dlhov; na to treba od firmy vyžiadať aktuálne daňové potvrdenie. Verifi nepremieňa chýbajúcu informáciu na priaznivý výsledok.

Ako zistím, či je predávajúci v insolvenčnom konaní

Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) zverejňuje insolvenčné konania. Verifi upozorní na predávajúceho alebo jeho firmu, ak sa objaví v preverovaných údajoch, a vysvetlí obmedzenia verejných zdrojov.

Môžem požiadať o CNP predávajúceho

Nie. CNP je chránené GDPR a zákonom 190/2018. Verifi nepracuje s CNP predávajúceho. Preverenia používajú CUI (pri firmách) a meno (pri fyzických osobách).

Keďže sa fyzické osoby vyhľadávajú iba podľa mena bez jedinečného identifikátora, môže ísť o menovca: inú osobu s rovnakým menom. Preto zhodu označujeme ako „podľa mena“ a žiadame ťa potvrdiť identitu s notárom skôr, než vyvodíš závery z negatívneho signálu.

Predávajúci je firma (PJ): čo preverím navyše

Pri PJ Verifi pridáva identitu ONRC, právnu formu, sídlo, EUID, zverejnených štatutárnych zástupcov alebo splnomocnené osoby a povolené činnosti CAEN spolu s daňovým statusom ANAF a verejnou finančnou históriou MFin. Úplná štruktúra spoločníkov a koneční užívatelia výhod vyžadujú ďalšie dokumenty ONRC a neprezentujú sa ako potvrdení z otvorených údajov.

Čo dostaneš

Stare fiscală ANAF (dacă e PJ)
ONRC: identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
MFin: istoric financiar public pe anii disponibili
BPI proceduri de insolvență
Portal Just + ICCJ litigii
Semnalele găsite, marcate vizibil în raport
Explicat pe înțeles, cu sugestii pentru tine

Verificare asistată. Sursele automate pornesc rapid; verificarea manuală de rezervă poate dura până la 24h lucrătoare.

Prever predávajúceho89 RONPozri vzorovú správu (PDF)

Čo obsahuje a čo neobsahuje

✓ Zahrnuté

ANAF stare fiscală (PJ)
ONRC identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
MFin cifră de afaceri, rezultat, datorii și salariați
BPI proceduri insolvență
Portal Just + ICCJ litigii
Semnale publice marcate vizibil (insolvență, dosare)

✕ Nie je zahrnuté

CNP-ul vânzătorului. Restricții GDPR: Verifi nu lucrează cu CNP
Suma curentă a datoriilor fiscale (cere certificatul fiscal al firmei)
Structura completă a asociaților și beneficiarii reali (UBO)
Verificare cazier judiciar (necesită mandat oficial)
Sfat juridic personalizat (mergi la avocat)
Evaluare reputație personală