Έλεγξε τον πωλητή σου πριν υπογράψεις: εταιρεία, αφερεγγυότητα, δικαστικές υποθέσεις
Semnale publice despre vânzător, explicate clar și legate de tranzacția imobilului tău.
Ποιος πουλά και τι μπορούμε να αντιστοιχίσουμε
Ή επιβεβαίωσε το γεωτεμάχιο στον χάρτη.
Φυσικό πρόσωπο
Η αναζήτηση χρησιμοποιεί το όνομα, χωρίς CNP. Οι συνωνυμίες επισημαίνονται και πρέπει να διευκρινιστούν με τα έγγραφα της συναλλαγής.
Εταιρεία
Το CUI επιτρέπει την αντιστοίχιση της νομικής ταυτότητας και των δημόσιων ενδείξεων από ANAF, ONRC, MFin, BPI και δικαστήρια.
Σύνδεσε το πρόσωπο ή την εταιρεία που ελέγχεται με τον πωλητή που αναφέρεται στα έγγραφα του ακινήτου· μια αντιστοίχιση σε δημόσια πηγή δεν υποκαθιστά τα έγγραφα.
Πριν συμπληρώσεις
Semnalele publice despre persoana sau firma care vinde, cu potrivirile și limitele explicate.
- Τελική τιμή
- 89 RON
- Παράδοση
- Livrat în raportul Verifi după confirmarea imobilului și a datelor vânzătorului.
Ο κύριος περιορισμός
Raportul nu declară un vânzător «sigur» sau «nesigur». Numele pot avea omonimii, iar sursele publice pot fi incomplete ori indisponibile.
Τεκμήριο με επισήμανση
Exemplu PDF etichetat, cu sursa, data consultării și nivelul potrivirii.
Παράδειγμα διαπίστωσης από την έκθεση
- Constatare
- Apare o procedură de insolvență pentru firma identificată prin CUI.
- Τι σημαίνει
- Poate afecta calendarul sau documentele tranzacției, fără să decidă singură dacă vânzarea este posibilă.
- Τεκμήριο
- Publicația BPI, data consultării și CUI-ul potrivit cu firma declarată.
- Τι κάνεις
- Cere documentele actuale ale firmei și confirmă efectul juridic împreună cu notarul.
Αν τα δεδομένα δεν συμφωνούν: Confirmi dacă numele sau CUI-ul din raport aparține chiar vânzătorului din actele imobilului; orice neconcordanță rămâne semnal, nu verdict.
Όλες οι εκθέσεις που περιλαμβάνουν έλεγχο πωλητή διαβάζονται χειροκίνητα από ειδικό της ομάδας. Δεν χρησιμοποιούμε AI για νομική ανάλυση.
ANAF, ONRC, MFin, BPI, Portal Just και ICCJ: δημόσιες πηγές που εξετάζονται και συμπληρώνονται με ελέγχους με υποστήριξη όπου χρειάζεται. Οι δημόσιες ενδείξεις που βρέθηκαν (για παράδειγμα διαδικασίες αφερεγγυότητας ή δικαστικές υποθέσεις) επισημαίνονται ευδιάκριτα στην έκθεση. Εσύ βλέπεις τα στοιχεία και αποφασίζεις μόνος σου. Το Verifi δεν σου λέει αν ο πωλητής είναι καλός ή κακός, αλλά σου δείχνει τι είναι δημόσια διαθέσιμο γι’ αυτόν.
Πώς ελέγχω τη φορολογική κατάσταση της εταιρείας στην ANAF
Η ANAF διαθέτει δημόσια υπηρεσία για τη φορολογική κατάσταση, τον ΦΠΑ, την αδράνεια, τη διαγραφή και το RO e-Factura των νομικών προσώπων. Η υπηρεσία δεν εμφανίζει το τρέχον ποσό των φορολογικών οφειλών· γι’ αυτό πρέπει να ζητηθεί από την εταιρεία πρόσφατο πιστοποιητικό φορολογικής κατάστασης. Το Verifi δεν μετατρέπει την απουσία αυτής της πληροφορίας σε ευνοϊκό αποτέλεσμα.
Πώς μαθαίνω αν ο πωλητής βρίσκεται σε αφερεγγυότητα
Το Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) δημοσιεύει διαδικασίες αφερεγγυότητας. Το Verifi επισημαίνει τον πωλητή ή την εταιρεία του πωλητή που εμφανίζεται στα στοιχεία που εξετάστηκαν και εξηγεί τους περιορισμούς των δημόσιων πηγών.
Μπορώ να ζητήσω το CNP του πωλητή
Όχι. Το CNP προστατεύεται από τον GDPR και τον Νόμο 190/2018. Το Verifi δεν χρησιμοποιεί το CNP του πωλητή. Οι έλεγχοι χρησιμοποιούν το CUI (για εταιρείες) και το όνομα (για φυσικά πρόσωπα).
Επειδή τα φυσικά πρόσωπα αναζητούνται μόνο με το όνομα, χωρίς μοναδικό αναγνωριστικό, μπορεί να υπάρχουν συνωνυμίες: διαφορετικό πρόσωπο με το ίδιο όνομα. Γι’ αυτό επισημαίνουμε την αντιστοίχιση ως «με βάση το όνομα» και σου ζητάμε να επιβεβαιώσεις την ταυτότητα με τον συμβολαιογράφο πριν βγάλεις συμπεράσματα από μια αρνητική ένδειξη.
Ο πωλητής είναι εταιρεία (PJ): τι επιπλέον ελέγχω
Για PJ, το Verifi προσθέτει την ταυτότητα ONRC, τη νομική μορφή, την έδρα, το EUID, τους δημοσιευμένους νόμιμους εκπροσώπους ή τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και τις εγκεκριμένες δραστηριότητες CAEN, μαζί με τη φορολογική κατάσταση ANAF και το δημόσιο οικονομικό ιστορικό MFin. Η πλήρης σύνθεση των εταίρων και οι πραγματικοί δικαιούχοι απαιτούν πρόσθετα έγγραφα ONRC και δεν παρουσιάζονται ως επιβεβαιωμένοι από ανοικτά δεδομένα.
Τι λαμβάνεις
- Stare fiscală ANAF (dacă e PJ)
- ONRC: identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
- MFin: istoric financiar public pe anii disponibili
- BPI proceduri de insolvență
- Portal Just + ICCJ litigii
- Semnalele găsite, marcate vizibil în raport
- Explicat pe înțeles, cu sugestii pentru tine
Verificare asistată. Sursele automate pornesc rapid; verificarea manuală de rezervă poate dura până la 24h lucrătoare.
Τι περιλαμβάνει και τι δεν περιλαμβάνει
✓ Περιλαμβάνεται
- ANAF stare fiscală (PJ)
- ONRC identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
- MFin cifră de afaceri, rezultat, datorii și salariați
- BPI proceduri insolvență
- Portal Just + ICCJ litigii
- Semnale publice marcate vizibil (insolvență, dosare)
✕ Δεν περιλαμβάνεται
- CNP-ul vânzătorului. Restricții GDPR: Verifi nu lucrează cu CNP
- Suma curentă a datoriilor fiscale (cere certificatul fiscal al firmei)
- Structura completă a asociaților și beneficiarii reali (UBO)
- Verificare cazier judiciar (necesită mandat oficial)
- Sfat juridic personalizat (mergi la avocat)
- Evaluare reputație personală