Wat wordt er over de verkoper gecontroleerd?

We controleren openbare signalen die vóór een transactie van belang zijn: fiscale status bij ANAF, identiteit, wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden en toegestane activiteiten bij ONRC, financiële MFin-geschiedenis, BPI-insolventie en zaken op Portal Just en ICCJ. ANAF publiceert via deze dienst niet het bedrag aan belastingschulden; open ONRC-gegevens bevestigen niet de volledige vennotenstructuur. Het rapport vermeldt deze beperkingen uitdrukkelijk.

Waarom vragen jullie niet om de CNP van de verkoper?

Openbare zoekopdrachten gebruiken naam en bedrijf, niet de CNP — daarom vragen en verzamelen we de CNP van de verkoper niet. Bij natuurlijke personen met veelvoorkomende namen kunnen naamgenoten voorkomen; we vermelden dit als zodanig en presenteren het niet als vaststaand feit.

Garandeert de controle dat de verkoper betrouwbaar is?

Nee. We tonen wat de openbare bronnen op het controlemoment vermelden, met hun beperkingen — geen garantie. Is een bron niet beschikbaar, dan schrijven we ‘niet beschikbaar’, niet ‘nul rechtszaken’. Het resultaat helpt je de juiste vragen te stellen en documenten op te vragen; het vervangt de controle door de notaris niet.

Wat kost de verkoperscontrole en hoe ontvang ik deze?

89 RON, geleverd in het Verifi-rapport voor jouw vastgoedobject. Je kunt deze apart afnemen of als onderdeel van het volledige due-diligencepakket, samen met het uittreksel uit het grondboek en de overige controles.

Vânzător și litigii

Controleer je verkoper voordat je tekent: bedrijf, insolventie, rechtszaken

Name: Verifică vânzătorul
Price: 89 RON
Availability: InStock

Semnale publice despre vânzător, explicate clar și legate de tranzacția imobilului tău.

Wie verkoopt en welke overeenkomsten we kunnen vaststellen

Of bevestig het perceel op de kaart.

Natuurlijk persoon

De zoekopdracht gebruikt de naam, zonder CNP. Naamgenoten worden gemarkeerd en moeten aan de hand van de transactiedocumenten worden onderscheiden.

Bedrijf

De CUI maakt het mogelijk de juridische identiteit te koppelen aan openbare signalen van ANAF, ONRC, MFin, BPI en rechtbanken.

Koppel de gecontroleerde persoon of onderneming aan de verkoper in de vastgoeddocumenten; een overeenkomst in openbare gegevens vervangt de documenten niet.

Voordat je het formulier invult

Semnalele publice despre persoana sau firma care vinde, cu potrivirile și limitele explicate.

Eindprijs: 89 RON
Levering: Livrat în raportul Verifi după confirmarea imobilului și a datelor vânzătorului.

Belangrijkste beperking

Raportul nu declară un vânzător «sigur» sau «nesigur». Numele pot avea omonimii, iar sursele publice pot fi incomplete ori indisponibile.

Gelabeld bewijs

Exemplu PDF etichetat, cu sursa, data consultării și nivelul potrivirii.

Vezi exemplul de raport

Voorbeeld van een vaststelling uit het rapport

Constatare: Apare o procedură de insolvență pentru firma identificată prin CUI.
Wat het betekent: Poate afecta calendarul sau documentele tranzacției, fără să decidă singură dacă vânzarea este posibilă.
Bewijs: Publicația BPI, data consultării și CUI-ul potrivit cu firma declarată.
Wat je doet: Cere documentele actuale ale firmei și confirmă efectul juridic împreună cu notarul.

Als de gegevens niet overeenkomen: Confirmi dacă numele sau CUI-ul din raport aparține chiar vânzătorului din actele imobilului; orice neconcordanță rămâne semnal, nu verdict.

Gecontroleerd door een Verifi-specialist

Alle rapporten met verkoperscontrole worden handmatig gelezen door een specialist uit het team. We gebruiken geen AI voor juridische analyse.

ANAF, ONRC, MFin, BPI, Portal Just en ICCJ: openbare bronnen die worden geraadpleegd en waar nodig aangevuld met ondersteunde controles. Gevonden openbare signalen (bijvoorbeeld insolventieprocedures of rechtszaken) worden duidelijk gemarkeerd in het rapport. Jij ziet de gegevens en beslist zelf. Verifi zegt niet of de verkoper goed of slecht is, maar toont wat er openbaar over die verkoper bekend is.

Zo controleer ik de fiscale bedrijfsstatus bij ANAF

ANAF heeft een openbare dienst voor fiscale status, btw, inactiviteit, uitschrijving en RO e-Factura van rechtspersonen. De dienst toont niet het actuele bedrag aan belastingschulden; daarvoor moet je het bedrijf om een recente fiscale attestverklaring vragen. Verifi maakt van het ontbreken van deze informatie geen gunstig resultaat.

Zo kom ik erachter of de verkoper insolvent is

Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) publiceert insolventieprocedures. Verifi signaleert de verkoper of diens bedrijf dat in de geraadpleegde gegevens voorkomt en licht de beperkingen van openbare bronnen toe.

Kan ik de CNP van de verkoper opvragen?

Nee. De CNP wordt beschermd door de GDPR en Wet 190/2018. Verifi gebruikt de CNP van de verkoper niet. De controles gebruiken CUI (voor bedrijven) en naam (voor natuurlijke personen).

Omdat natuurlijke personen alleen op naam worden gezocht, zonder unieke identificatiecode, kunnen er naamgenoten zijn: een andere persoon met dezelfde naam. Daarom markeren we de overeenkomst als ‘op naam’ en vragen we je de identiteit met de notaris te bevestigen voordat je conclusies trekt uit een negatief signaal.

De verkoper is een bedrijf (PJ): wat controleer ik extra?

Voor rechtspersonen (PJ) voegt Verifi de ONRC-identiteit, rechtsvorm, vestigingsadres, EUID, gepubliceerde wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden en toegestane CAEN-activiteiten toe, naast de fiscale ANAF-status en openbare financiële MFin-geschiedenis. De volledige vennotenstructuur en uiteindelijk belanghebbenden vereisen aanvullende ONRC-documenten en worden niet als bevestigd op basis van open data gepresenteerd.

Wat je ontvangt

Stare fiscală ANAF (dacă e PJ)
ONRC: identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
MFin: istoric financiar public pe anii disponibili
BPI proceduri de insolvență
Portal Just + ICCJ litigii
Semnalele găsite, marcate vizibil în raport
Explicat pe înțeles, cu sugestii pentru tine

Verificare asistată. Sursele automate pornesc rapid; verificarea manuală de rezervă poate dura până la 24h lucrătoare.

Controleer de verkoper89 RONBekijk een voorbeeldrapport (PDF)

Wat wel en niet is inbegrepen

✓ Inbegrepen

ANAF stare fiscală (PJ)
ONRC identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
MFin cifră de afaceri, rezultat, datorii și salariați
BPI proceduri insolvență
Portal Just + ICCJ litigii
Semnale publice marcate vizibil (insolvență, dosare)

✕ Niet inbegrepen

CNP-ul vânzătorului. Restricții GDPR: Verifi nu lucrează cu CNP
Suma curentă a datoriilor fiscale (cere certificatul fiscal al firmei)
Structura completă a asociaților și beneficiarii reali (UBO)
Verificare cazier judiciar (necesită mandat oficial)
Sfat juridic personalizat (mergi la avocat)
Evaluare reputație personală