Провери своя продавач, преди да подпишеш: фирма, несъстоятелност, дела
Semnale publice despre vânzător, explicate clar și legate de tranzacția imobilului tău.
Кой продава и какво можем да съпоставим
Или потвърди парцела на картата.
Физическо лице
Търсенето използва името, без CNP. Съвпаденията на имена се обозначават и трябва да се изяснят с документите по сделката.
Фирма
CUI позволява съпоставяне на юридическата идентичност и публичните сигнали от ANAF, ONRC, MFin, BPI и съдилищата.
Свържи провереното лице или фирма с продавача, посочен в документите на имота; публичното съвпадение не замества документите.
Преди да попълниш
Semnalele publice despre persoana sau firma care vinde, cu potrivirile și limitele explicate.
- Крайна цена
- 89 RON
- Доставка
- Livrat în raportul Verifi după confirmarea imobilului și a datelor vânzătorului.
Основното ограничение
Raportul nu declară un vânzător «sigur» sau «nesigur». Numele pot avea omonimii, iar sursele publice pot fi incomplete ori indisponibile.
Обозначено доказателство
Exemplu PDF etichetat, cu sursa, data consultării și nivelul potrivirii.
Примерна констатация от доклада
- Constatare
- Apare o procedură de insolvență pentru firma identificată prin CUI.
- Какво означава
- Poate afecta calendarul sau documentele tranzacției, fără să decidă singură dacă vânzarea este posibilă.
- Доказателство
- Publicația BPI, data consultării și CUI-ul potrivit cu firma declarată.
- Какво да направиш
- Cere documentele actuale ale firmei și confirmă efectul juridic împreună cu notarul.
Ако данните не съвпадат: Confirmi dacă numele sau CUI-ul din raport aparține chiar vânzătorului din actele imobilului; orice neconcordanță rămâne semnal, nu verdict.
Всички доклади, които включват проверка на продавача, се преглеждат ръчно от специалист от екипа. Не използваме ИИ за правен анализ.
ANAF, ONRC, MFin, BPI, Portal Just и ICCJ: проверени публични източници, допълнени с подпомагани проверки, когато е необходимо. Намерените публични сигнали (например производства по несъстоятелност или съдебни дела) са ясно обозначени в доклада. Виждаш данните и решаваш сам. Verifi не ти казва дали продавачът е добър или лош, а показва какво е публично за него.
Как да проверя данъчния статус на фирмата в ANAF
ANAF има публична услуга за данъчния статус, ДДС, неактивността, заличаването и RO e-Factura на юридическите лица. Услугата не показва текущия размер на данъчните задължения; за него трябва да се поиска актуално удостоверение за данъчния статус от фирмата. Verifi не превръща липсата на тази информация в благоприятен резултат.
Как да разбера дали продавачът е в несъстоятелност
Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI) публикува производства по несъстоятелност. Verifi сигнализира за продавача или фирмата на продавача, които присъстват в проверените данни, и обяснява ограниченията на публичните източници.
Мога ли да поискам CNP на продавача
Не. CNP е защитен от GDPR и Закон 190/2018. Verifi не работи с CNP на продавача. Проверките използват CUI (за фирми) и имена (за физически лица).
Тъй като физическите лица се търсят само по име, без уникален идентификатор, може да има съименници: друго лице със същото име. Затова обозначаваме съвпадението като „по име“ и те молим да потвърдиш самоличността с нотариуса, преди да правиш заключения от отрицателен сигнал.
Продавачът е фирма (PJ): какво да проверя допълнително
За PJ Verifi добавя идентичността в ONRC, правната форма, седалището, EUID, публикуваните законни представители или упълномощени лица и разрешените дейности по CAEN, наред с данъчния статус в ANAF и публичната финансова история в MFin. Пълният състав на съдружниците и действителните собственици изискват допълнителни документи от ONRC и не се представят като потвърдени от отворени данни.
Какво получаваш
- Stare fiscală ANAF (dacă e PJ)
- ONRC: identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
- MFin: istoric financiar public pe anii disponibili
- BPI proceduri de insolvență
- Portal Just + ICCJ litigii
- Semnalele găsite, marcate vizibil în raport
- Explicat pe înțeles, cu sugestii pentru tine
Verificare asistată. Sursele automate pornesc rapid; verificarea manuală de rezervă poate dura până la 24h lucrătoare.
Какво съдържа и какво не съдържа
✓ Включено
- ANAF stare fiscală (PJ)
- ONRC identitate, statut, reprezentanți legali / persoane împuternicite și CAEN (PJ)
- MFin cifră de afaceri, rezultat, datorii și salariați
- BPI proceduri insolvență
- Portal Just + ICCJ litigii
- Semnale publice marcate vizibil (insolvență, dosare)
✕ Не е включено
- CNP-ul vânzătorului. Restricții GDPR: Verifi nu lucrează cu CNP
- Suma curentă a datoriilor fiscale (cere certificatul fiscal al firmei)
- Structura completă a asociaților și beneficiarii reali (UBO)
- Verificare cazier judiciar (necesită mandat oficial)
- Sfat juridic personalizat (mergi la avocat)
- Evaluare reputație personală